O que é Rug Pull e como se prevenir deste golpe?

Muitos projetos de criptomoedas (shitcoins) vêm surgindo desde que o Bitcoin nasceu.

Como o Bitcoin é um protocolo de código aberto, qualquer pessoa pode acessar e replicar seu código, introduzindo modificações em sua estrutura e, consequentemente, gerando uma nova criptomoeda.

Para você ter uma ideia do tamanho do problema, hoje já existem mais de 2 milhões de shitcoins no mercado, criadas por pessoas ou empresas que querem ganhar dinheiro às custas da inocência (ou ganância) das pessoas.

Esses projetos, geralmente, conseguem se sustentar por um bom tempo, utilizando estratégias como distribuição de airdrops, marketing de guerrilha e promessas falsas de enriquecimento rápido.

Porém, as intenções por trás são outras: o enriquecimento rápido ocorre, mas para os fundadores e investidores iniciais desses projetos, seja por meio de pump and dumps ou até mesmo através de rug pulls.

De acordo com um levantamento feito pela Comparitech, somente em 2023, ocorreram cerca de 273 rug pulls, com mais de 600 milhões de dólares sendo roubados.

É muito dinheiro!

Neste artigo, vamos explicar melhor sobre esse tipo de golpe, chamado Rug Pull, e como você pode identificá-lo para ficar bem longe dele.

O que é um rug pull?

Um rug pull é um golpe cripto onde os desenvolvedores de um projeto promovem a valorização de um ativo, captam investimentos e, em seguida, abandonam o projeto, deixando os investidores com prejuízos.

O termo “Rug Pull”, em português, significa “puxada de tapete” ou “golpe de saída”. Nesse sentido, o golpe trata-se de criadores de uma criptomoeda que esperam o preço chegar a patamares elevados para roubar os saldos dos usuários e fugir, abandonando o projeto.

Como os desenvolvedores abandonam o projeto, o token perde valor e as pessoas que investiram naquela moeda são liquidadas, ou seja, perdem tudo.

Um rug pull pode acontecer em qualquer ambiente financeiro, mas é muito comum em projetos de criptomoedas porque, como mencionado anteriormente, é muito fácil para qualquer pessoa criar uma criptomoeda e disponibilizá-la no mercado.

Como acontecem os rug pulls?

Rug pulls acontecem quando os criadores de uma criptomoeda retiram secretamente os fundos investidos, causando a desvalorização súbita da moeda e deixando os investidores com ativos sem valor.

Existem basicamente três formas de como um rug pull pode acontecer; no entanto, todas seguem basicamente a mesma fórmula.

1. Rug Pull por crise de liquidez

A primeira delas, e a mais comum, é gerar uma crise de liquidez. Os desenvolvedores do projeto incentivam as pessoas a investirem no token, seja de maneira direta ou por meio de propaganda nas redes sociais. 

Assim, após várias pessoas investirem no token, os desenvolvedores retiram todo o dinheiro e desaparecem. Como consequência, a moeda perde valor e as vítimas perdem todo o dinheiro investido naquele projeto.

2. Rug Pull com investidores falsos

A segunda maneira, também comum, envolve a criação de diversos investidores falsos, ou melhor, contas fake, gerando burburinho nas redes sociais. Isso faz parecer que o projeto já se inicia com um número considerável de participantes, atraindo pessoas leigas e iniciantes. 

Essa estratégia visa explorar o FOMO das pessoas, o “medo de ficar de fora”. Assim, muitos acreditam que estão perdendo uma grande oportunidade e investem no projeto sem entender completamente seu funcionamento.

Com a entrada de mais pessoas, o token valoriza, permitindo que os desenvolvedores do projeto vendam suas moedas a investidores comuns. Isso acaba derrubando a cotação, fazendo com que aqueles que entraram depois percam todo o seu dinheiro. 

3. Rug Pull com manipulação no código

Outro modo, e o último, é a manipulação do código do projeto. Neste caso, os desenvolvedores alteram o código da criptomoeda, impedindo que os usuários vendam e resgatem seus fundos.

Assim, à medida que o preço do token sobe, os desenvolvedores aproveitam a valorização e travam os saques, impedindo que os usuários retirem os valores e dando tempo para que os fundadores drenem todo o dinheiro para si.

Em todas as formas de rug pull, os fundadores do projeto estão envolvidos e têm intenções maliciosas desde o início, fazendo com que os usuários percam todo o dinheiro investido naquele projeto de shitcoin.

Rug pulls famosos que já aconteceram

A Comparitech realizou um levantamento de todos os rug pulls e golpes que ocorreram com criptomoedas.

No ano de 2023, aconteceram 273 rug pulls, mas, ao todo, já foram registrados cerca de 809 rug pulls na história.

Além disso, segundo a Hacken, uma empresa de auditoria em blockchain, os rug pulls no mercado de criptomoedas representaram a maior parte das fraudes no setor, respondendo por mais de 65% de todos os golpes no 3º trimestre de 2023.

Aqui citamos os casos mais alarmantes:

SushiSwap (SUSHI)

O caso do rug pull envolvendo o SushiSwap é um exemplo notório no mundo das criptomoedas.

O criador anônimo do SushiSwap, conhecido como Chef Nomi, retirou uma grande quantidade de liquidez da plataforma, convertendo 2,5 milhões de SUSHI em 18.000 ETH, o que na época valia cerca de 6 milhões de dólares.

Além disso, ele também removeu 20.000 ETH, avaliados em mais 7 milhões de dólares, do mesmo pool de liquidez. Esta ação resultou em uma desvalorização significativa do token SUSHI, derrubando o preço do token de US$9 para pouco mais de US$1 em menos de uma semana.

Apesar das críticas e acusações de que isso seria um golpe de saída (exit scam), Chef Nomi defendeu sua ação, comparando-a à do fundador da Litecoin, Charlie Lee, que vendeu todos os seus LTC em 2017.

Por fim, o desenvolvedor acabou devolvendo parte dos fundos aos usuários após uma retaliação da comunidade.

OneCoin

O projeto OneCoin foi iniciado em 2014 por Ruja Ignatova e prometia ser uma revolução no mundo das criptomoedas, alegando ser uma alternativa mais segura e lucrativa ao Bitcoin (engraçado, não?!).

Portanto, esse projeto utilizava eventos e marketing multinível para atrair investidores, justamente com a promessa de altos retornos e mínimos riscos.

Entretanto, a OneCoin sequer tinha uma blockchain por trás, ela funcionava mais como um esquema de pirâmide.

Em 2017, começaram as investigações e as acusações de ser um esquema de Ponzi. Ruja Ignatova desapareceu em 2017 e desde então está foragida.

Africrypt

Africrypt foi fundada pelos irmãos Ameer e Raees Cajee na África do Sul.

Em Abril de 2021, o pool BTC da Africrypt, com US$ 3,6 bilhões, desapareceu. Os fundadores alegaram que a plataforma foi “atacada” e todos os fundos foram drenados. Sim, cerca de US$ 3,6 bilhões foram roubados!

Assim como ocorre com outros exemplos de rug pull, os investidores foram pegos de surpresa e os irmãos desapareceram logo após o incidente.

BitConnect

BitConnect foi uma plataforma de empréstimo e troca de criptomoedas que prometia retornos de investimento altos.

Entretanto, assim como o projeto OneCoin, a BitConnect era um esquema de pirâmide clássico, onde os retornos dos investidores mais antigos eram pagos com o dinheiro dos novos investidores.

O esquema da BitConnect durou até agosto de 2021, e os investidores foram roubados em cerca de US$ 2,4 bilhões.

Squid Game Token

Inspirado na popular série da Netflix, o token Squid Game foi um caso de rug pull em que os desenvolvedores desapareceram com cerca de 3,38 milhões de dólares. O token possuía mecanismos anti-venda que impediam os investidores de vender suas participações.

Um streamer da Twitch registrou ao vivo o rug pull enquanto transmitia. No vídeo, é possível ver o valor de mercado da criptomoeda despencando de 2,2 trilhões de dólares para zero em instantes.

Simplesmente virou pó diante dos olhos de todos.

Esses são apenas alguns exemplos.

Abaixo, você pode conferir uma lista da Comparitech com os projetos mais recentes de rug pulls encontrados e o valor roubado de pessoas comuns:

Como se proteger de rug pulls?

Proteja-se entendendo como o mercado de moedas digitais funciona de verdade e sabendo diferenciar como o Bitcoin é diferente do resto.

Dito isso, a melhor forma de se proteger é evitando cair no discurso de criptomoedas promissoras e não sendo seduzido pelo mar de promessas infundadas que surgem nesse mercado.

Estude o Bitcoin, a única moeda verdadeiramente descentralizada, que está em funcionamento há 15 anos sem interrupções e se consolida cada vez mais como uma reserva de valor, até mais escassa que o ouro.

O Bitcoin sobreviveu por 15 anos e continua sendo a moeda mais segura e com melhor desempenho em comparação a qualquer outro ativo.

Além disso, Satoshi Nakamoto fez questão de deixar o projeto aberto, permitindo que qualquer pessoa participe da rede. Além disso, ele também desapareceu, deixando que os usuários cuidassem da rede, sem pré-minerar bitcoins para seu próprio benefício.

Conclusão

Como vimos neste artigo, golpistas sempre encontram novas formas de aplicar golpes.

Esses rug pulls só são possíveis porque, infelizmente, ainda há muitas pessoas que acreditam na possibilidade de enriquecer de forma rápida e fácil.

Portanto, não se deixe levar pela ganância e especulação, pois além de ser uma perda de tempo, pode custar todo o seu dinheiro.

Espero que você tenha entendido o que é rug pull e como se proteger dele.

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Até a próxima e opt out!